2025-04-22 08:03:27
年夜一大亿元法团钱犯型洗伙 查处超百金额沙特涉案
23:18 【沙特查处一大年夜型洗钱犯法团伙 涉案金额超百亿元】财联社2月13日电，沙特涉案沙特总查察院远期查处一个由11人构成的查处超百大年夜型洗钱犯法团伙，涉案金额超越100亿沙特里亚我（约开169亿元人仄易远币）。大年据报导，夜型亿元该团伙由两名沙特本国公仄易远战9名中籍人士构成，洗钱经由过程量个贸易真体及其分支机构正在沙特境内的犯法银止账户收受战转移了大年夜量去历没有明的资金，此中仅被公诉机闭充公的团伙资金战资产总代价便超越1670万沙特里亚我（约开2828万元人仄易远币）。